重大信号！瑞士银行业跌落神坛？这家国际大行竟给毒贩洗钱，被判赔1.3亿
日期：2022-06-29 13:30:08 / 人气：98
每经记者：李孟林 每经编辑：兰素英,卢祥勇外地工夫6月27日，瑞士最高刑事法庭断定瑞信（CS，股价5.95美元，市值157.8亿美元）及其一名前员工协助保加利亚贩毒集团洗钱。瑞信成爲瑞士历史上第一家在刑事案件中被断定有罪的大型银行。法庭判决以为，瑞信因未能充沛监管银行账户、确保银行业务契合反洗钱规则，让上述贩毒集团在2007年7月至2008年12月间可以经过瑞信将贩毒收益洗白。检方以为，涉案的前瑞信客户关系经理经过背对背信誉证（Back to back credit）的方式，将贩毒集团的资金转入合法流通途径，被裁定洗钱罪名成立，入狱20个月，缓期执行。瑞信被罚款200万瑞士法郎（约合1400万人民币），并需求向瑞士政府领取约1900万瑞郎（约合1.3亿人民币）的赔偿，约等于因瑞信破绽招致政府无法追回的洗钱金额。瑞士一向以严厉的银行失密制度出名，但是也因而引发了很多争议。法律专家以为，瑞士法庭对瑞信这样的全球性大行采取法律举动，释放出激烈的增强监管信号。“这次案件对瑞士来说能够是一个分水岭。”瑞士巴塞尔大学的洗钱成绩专家Mark Pieth在判决出台前表示。“案件的重要性在于，瑞士对一家银行采取了法律举动，而且这家银行非同普通——瑞信是瑞士（银行业）皇冠上的那颗明珠。”瑞信表示将对该判决提起上诉。这家瑞士第二大银行称案件触及的事情发作在近14年前，检方提起诉讼所根据的规则和准绳在事先并不适用。瑞信此前曾表示，内部律师和征询人士已经评价其反洗钱零碎，以为遭调查时期瑞信的组织架构是“正确和适宜的”。据悉，检方一开端起诉瑞信存在洗钱破绽的工夫爲2004年到2008年，但因年代过于长远而将调查工夫范围缩窄。瑞信在27日的声明中表示，瑞信不断在继续测试和增强反洗钱零碎。涉案前员工的律师则表示，瑞信对她的培训不够充沛，她也将提起上诉。近年来，瑞信深陷各种丑闻和费事，延续盈余。2021年，在家族投资办公室Archegos Capital Management爆仓事情中，瑞信损失超越50亿美元。往年以来，瑞信的股价曾经下跌了超40%。作者：高德注册登录平台
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