湖南领湃达志科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

日期:2023-04-08 17:01:04 / 人气:149

爲支持湖南领湃达志科技股份无限企业(以下简称“企业”)运营开展需求,控股股东湖南衡帕动力合伙公司(无限合伙)(以下简称“衡帕动力”)拟向企业提供借款额度,借款总额不超越3亿元,期限爲实践发放借款之日起五年,经单方协商分歧,可在前述期限根底上延伸。同时,在此借款期限内,借款额度可循环运用,即企业可依据实践资金状况向关联方分笔借款或还款,每笔借款的利息按全国银行间同业拆借中心发布的一年期存款市场报价利率,以实践借款天数计算,遇一年期存款市场报价利率调整的,按不同利率规范分段计算。  衡帕动力作爲企业控股股东,此次买卖构成关联买卖,但不构成《上市企业严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门同意。  企业于2023年4月3日辨别召开了第五届董事会第十六次会议落第五届监事会第十四次会议,审议经过了《关于控股股东向企业提供借款额度暨关联买卖的议案》,董事会表决后果爲:6票赞同,0票支持,0票弃权;关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已逃避表决。独立董事对该议案宣布了明白赞同的事前认可意见及独立意见,该议案尚须提交股东大会审议,与该关联买卖有利害关系的关联人将逃避表决。  二、关联方根本状况  (一)衡帕动力根本状况  企业称号:湖南衡帕动力合伙公司(无限合伙)  执行事务合伙人:衡阳弘湘汽车科技无限企业  注册资本:150,500万元人民币  成立日期:2019年7月30日  企业类型:无限合伙公司  企业住所:湖南省衡阳市高新区华新小道11号  运营范围:自有资金停止新动力科技投资;公司管理征询效劳;经济信息征询(不含金融、证券、期货及官方资本投融资中介效劳);公司抽象筹划;展现展览效劳(除展销)。(依法须经同意的项目,经相关部门同意前方可展开运营活动)  股权构造:衡阳弘祁投资无限责任企业出资比例66.4452%,衡阳弘湘汽车科技无限企业出资比例19.9336%,湖南凌帕新动力投资无限企业出资比例13.6213%。  关联关系:衡帕动力爲企业控股股东  最近一年财务数据:2022年12月31日,衡帕动力资产总额134,276.19万元,一切者权益107,909.63万元,2022年度衡帕动力营业支出0元,净利润812.21万元。(以上数据未经审计)  衡帕动力不属于失信被执行人。  三、关联买卖标的根本状况  衡帕动力拟向企业提供借款额度,借款总额不超越3亿元,期限爲实践发放借款之日起五年,借款额度可循环运用。  四、关联买卖的定价政策及定价根据  本次关联借款事项,基于控股股东支持企业的运营开展,单方遵照对等、自愿的准绳停止,借款利率按全国银行间同业拆借中心发布的一年期存款市场报价利率,借款利率公允合理。  五、关联买卖协议的次要内容  (一)合同主体  甲方(出借方):湖南衡帕动力合伙公司(无限合伙)  乙方(借款方):湖南领湃达志科技股份无限企业  (二)借款金额  甲方赞同向乙方提供借款人民币(大写)叁亿元整(小写:300,000,000.00元)。(以下简称“借款总额”)  (三)借款期限  本协议项下借款的期限爲甲方向乙方实践发放借款之日起伍年。经单方协商分歧,可在前述期限根底上延伸。  (四)借款、还款方式及借款利息  1、单方确认,借款期限内,在乙方未归还款项不高于借款总额的状况下,乙方可依据实践资金需求在每个自然年度的第一季度提出借款请求。甲方在收到乙方借款请求后5个打工日内发放存款。  2、借款期限内,每年12月31日前,乙方应向甲方归还当年度借款及利息。还款后,乙方借款总额恢复爲叁亿元。  3、每笔借款的利息按全国银行间同业拆借中心发布的一年期存款市场报价利率(LPR),以实践借款天数计算。遇LPR调整的,按不同利率规范分段计算。  (五)借款担保  单方赞同,本协议项下的借款无担保。  (六)签署及失效  1、本协议未尽事宜,经单方协商分歧,可以签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效能。  2、本协议经单方受权代表签字并加盖公章或合同公用章后成立,经乙方股东大会审议经过后失效,本协议一式肆份,甲乙单方各执贰份,具有同等法律效能。  六、买卖目的和对上市企业的影响  本次关联借款事项,次要用于促进企业运营业务开展需求,此次关联买卖不存在损害上市企业及全体股东利益的情形。  七、2023年年终至今与该关联人累计已发作的各类关联买卖的总金额  2023年终至今,除本次关联买卖外,企业与衡帕动力累计已发作的各类关联买卖的总金额爲454.44万元,均爲企业向衡帕动力借款所发生的利息。  八、独立董事事前认可意见和独立意见  (一)事前认可意见  我们对本次关联买卖事项停止了仔细的事前审查,以为本次关联借款事项是基于控股股东支持企业运营开展,单方依据对等、自愿的准绳停止,契合企业利益,不存在损害企业和非关联股东利益的状况,不会对企业独立性发生影响。我们赞同将此议案提交企业第五届董事会第十六次会议审议。  (二)独立意见  经核实,本次控股股东向企业提供借款额度,遵照对等、自愿的准绳停止,借款利率公允合理。本次关联买卖的审议顺序契合有关法律法规和《企业章程》等规则,关联董事已逃避表决,表决顺序契合有关法律法规和企业规则,不存在损害企业股东尤其中小股东的利益,不会对企业独立性发生影响。独立董事分歧赞同将该事项提交企业股东大

作者:高德娱乐




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